看板 DigiCurrency
看起來Max最近強化風控的事件在板上鬧得沸沸揚揚,但其實很多人不知道,過去兩年來詐? 警示戶有6成多是MaiCoin +Max的用戶,檢警能追回來的受害金流微乎其微,也蠻多人在哀? 憑什麼平台可以風控,以下提供最近制定之法規供參考。 當然很多正常的用戶被風控,造成不便,但不可否認更多的犯罪者利用監管真空的情況下利 用平台洗錢犯罪,造成這麼多人家破人亡,只是新聞沒報而已。 亂世當用重典,希望能夠運用科技精準風控。 詐欺犯罪危害防制條例 第 8 條 金融機構對存款帳戶、電子支付帳戶及信用卡,提供虛擬資產服務之事業或人員對虛擬資產 帳號,應盡善良管理人之注意義務;對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶、電子支付帳戶、 信用卡或虛擬資產帳號,應強化確認客戶身分,並得採取對客戶身分持續審查、暫停存入或 提領、匯出款項或虛擬資產、暫停全部或部分交易功能、管控信用卡及暫停信用卡帳戶交易 功能、拒絕建立業務關係或提供服務等控管措施。 https://law.moj.gov.tw/News/NewsDetail.aspx?msgid=185440 ---- Sent from BePTT on my iPhone 15 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.34.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1725897612.A.1CA.html ※ 編輯: zz754227 (27.51.34.78 臺灣), 09/10/2024 00:07:57
h0103661: 殺人怪刀子xDD 09/10 00:10
iamstrapless: 詐騙抓到那一點刑度 源頭不止就是搞普通人 09/10 00:18
now99: 直接收起來退大家錢不就好? 09/10 00:19
john371911: 同意二樓。這法律不符合比例原則。金融機構、CEX對 09/10 00:23
sola01078272: 同意二樓 然後還有立委要幫忙減少刑期 真心佩服 09/10 00:24
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 09/10 00:36
Forfun99: 恩恩 09/10 00:24
john371911: 正常用戶造成的損失<<管控詐騙的利益。 09/10 00:24
VividAria: 好了啦 洗地的 09/10 00:34
rita33cool1: 這已經不是正常風控了,用戶正常操作被無緣無故錢被 09/10 00:36
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 09/10 00:36
rita33cool1: 鎖個半個月以上,銀行都沒有這個權利。哪怕你審核個3 09/10 00:36
rita33cool1: 天放行,都不會這樣怨聲載道,動不動就審核個10天半 09/10 00:36
rita33cool1: 個月還沒有期限,我錢卡裡面,合約爆倉、貸款不能繳 09/10 00:36
rita33cool1: 、吃不上飯,MAX會管嗎?還是要付我利息? 09/10 00:36
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 09/10 00:48
LaPass: 你從哪裡知道6成多是MaiCoin +Max的用戶? 09/10 00:39
m180: 關鍵是對象是「對疑似涉及詐欺犯罪之異常存款帳戶」這句吧 09/10 00:45
m180: 從留言可知多數人都是只往來自己帳戶 哪裡可疑了 09/10 00:46
m180: 總不能看不順眼用猜的就先審再說? 法律原則無罪推定不是? 09/10 00:48
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 09/10 00:54
gajo1564: 有時間去找媒體澄清發文章沒時間審喔 國際所就算走合規 09/10 00:53
gajo1564: 也沒聽說卡這麼久的 不能同時適應幣圈節奏就收一收 去 09/10 00:53
gajo1564: 開銀行 09/10 00:53
uibi: 很急喔 是不是用戶暴跌啦 抱歉喔 死忠粉沒那麼多 09/10 00:54
Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 09/10 01:13
yeangigi: 這根本就經典的 頭痛醫腳 09/10 01:10
yeangigi: 乾脆學疫情封控,每個有帳號要轉帳到,都要去驗個身份證 09/10 01:10
yeangigi: 明,弄個綠碼還什麼,三天內能轉帳,到期要重辦證明算了 09/10 01:12
yeangigi: 疫情是去醫院戳鼻子,加密幣帳戶就去警局拍照變良民證 09/10 01:13
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 09/10 02:36
a79111010: 詐騙提升GDP阿 你真以為他會跟你認真抓? 09/10 01:13
hikari533: 假借風控我看是挖東牆補西牆吧 09/10 01:45
ocmax: 要是SBF當年也懂風控應該就不會被抓去關了吧 09/10 01:58
honeydog7772: 看開頭幾句 我就知道不用看了。 加油好嗎 09/10 02:36
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 09/10 06:26
bil193: 只有我覺得根本就不用打詐嗎?當為了笨蛋被騙搞到大多數人 09/10 03:07
bil193: 的權利,那就應該放棄。隨便一個人只要有跟你傳統銀行的交 09/10 03:07
bil193: 易紀錄就可以報警「凍結」你的銀行帳號,這合理嗎? 09/10 03:07
Heartrock: 不用幫洗白拉 入金的時候怎麼不查 出金再跟你審個7-14 09/10 06:26
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 09/10 11:27
Heartrock: 天 09/10 06:26
tornado1621: 反詐騙 09/10 07:49
patron22: 笑死 這也能護航 下去領500 09/10 07:51
repudiate: 你先放10萬U在max貼上來再說 09/10 11:27
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 09/10 12:49
xluds24805: 詐騙應該除了還錢以外,還要罰二倍,除了給防詐資源外 09/10 12:02
xluds24805: ,也可以補償被誤殺的人 09/10 12:02
tearcolor: 控也沒用 詐騙不是這樣詐的 09/10 12:27
fan415: ftx當初也是這樣限領,然後就崩了,我看要不了多久就要成 09/10 12:49
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 09/11 03:03
fan415: 立自救會了 09/10 12:49
gn00715334: 被騙怪自己啊!干沒被騙的人屁事 把所有人的錢鎖起來 09/11 00:55
gn00715334: 然後得意自己風控好 87 09/11 00:55
Yotta: 來洗地的 09/11 03:03
Chricey: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 09/11 03:03